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传销团伙两年吸金100多亿元主犯花120万请高僧消灾【消息】

发布时间:2020-09-15 17:36:29 阅读: 来源:减压阀厂家

特大网络传销团伙两年吸金100多亿元

预感被抓 他花120万请高僧“消灾”

三湘都市报8月1日讯 预感自己将被警方调查,“传销大亨”花120万重金请寺庙高僧为其占卦消灾。8月1日,常德警方通报“中券资本”“国盟资本”特大网络传销案,冻结银行卡300余张,扣押现金及财务折款5亿元,抓获王某禹等主要犯罪嫌疑人25人。

获利近10亿,拥有20辆豪车

警方调查证实,2015年12月份开始,王某禹从境外传销组织“新亚洲集团”引进传销项目“中券资本”,谎称该项目是代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司的证券,在国内招募会员加入。

该传销组织按照缴纳购买证券产品的费用多少确定级别,会员缴费分为4800元、15000元、48000元、150000元人民币四个级别,注册报单成为该公司会员后,会员可享受该公司的奖励。为推广“中券资本”,王某禹召集崔某燕、吴某友等骨干在全国各地召开千人推广大会,采用报销差旅、食宿费等手段大肆招募会员,并在哈尔滨建立工作室,招聘了40余名工作人员为会员注册报单。

期间,“中券资本”项目因发展人员减少,发生提现困难,王某禹又伙同“新亚洲集团”推出“国盟资本普惠证券”以所谓资本证券化为名继续开展传销活动。一年多时间,王某禹在全国发展了二十多个下线传销团队,会员高达20多万人,收取传销资金40多亿元,个人非法获利近10亿元,还获得了“公司”给予的宾利、宝马、奔马、路虎等20多辆豪车奖励。

头目重金请高僧“消灾”

办案民警介绍,案发前犯罪嫌疑人王某禹感觉公安机关可能对其传销犯罪活动展开了调查,在企图逃离出境前一天,专程前往四川某寺庙,花120万重金请该寺庙高僧为其占卦化解,乞求神灵保佑其逢凶化吉逃脱法律的制裁。谁知当晚,王某禹在四川绵阳机场准备乘飞机逃离出境时,在机场候机室被常德市公安局专案民警抓获归案。

民警介绍,“新亚洲集团”传销组织反映了当前传销活动的新特点。一是把公司总部设在境外,公司的管理团队全部是境外人员,会员注册的后台服务器也设在境外,即使被中国公安机关查处,也只能查获他们的市场团队,他们换个马甲仍可继续经营。二是传销收费、返奖资金全部通过地下钱庄运行,资金在账户上停留时间短,分散快,增加了追缴难度。三是为防止资金链断裂崩盘,延缓传销活动的生命力,他们在一个传销项目即将崩盘时,紧接着又会马上启动另一个新的传销项目,将前一个项目会员平移到新项目继续发展新会员,导致传销活动恶性循环,很多人陷入他们的传销而不能自拔。

■记者 张浩 通讯员 吴林芳

揭秘

实为虚假公司 吸收百亿资金

“新亚洲集团”实际上是一个无法查证的虚拟公司。瞄准国内投资热点,虚构境外上市公司,以代理投资为名设计传销项目,通过互联网宣传,然后在国内寻找代理人建立传销团队进行推广。

为给传销活动造势,“新亚洲集团”以报销交通、食宿费用为诱饵,通过国内代理人以旅游名义组织会员到新加坡、泰国、澳大利亚等地参加“新亚洲集团”举办的明星演唱会、慈善晚宴,宣传公司实力,诱惑他人投资加入传销活动。

2015年12月以来,“新亚洲集团”先后推出了中券资本、国盟资本、DB科融证券、诺亚方舟、精准策略等6个项目,在国内建立了二十多个大的传销团队,发展会员50多万人,涉及全国25个省市,收取传销资金100多亿元,除少部分作为奖金返还给会员外,有60多亿通过地下钱庄流向境外,严重危害了国家金融安全。

目前,王某禹等25名犯罪嫌疑人被警方抓获,案件仍在进一步深挖中。

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